РегистрацияВойти
Австралийский игорный холдинг Crown Resorts был оштрафован на рекордную сумму в 450 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Штраф, согласованный между компанией и Австралийским центром отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC), должен быть выписан судьей федерального суда 10 и 11 июля этого года.
Crown Resorts, которая управляет казино в Австралии и Лондоне, находится под следствием AUSTRAC с 2019 года на предмет возможных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег. Расследование показало, что Crown Resorts не сообщала о подозрительных транзакциях, не проводила должной проверки клиентов и не вела соответствующие записи.
В ответ на штраф генеральный директор Киаран Каррутерс выступил с заявлением от имени Crown Resorts, в котором извинился за ошибки компании и назвал их «неприемлемыми». Каррутерс также подчеркнул, что компания предприняла значительные шаги для решения этих проблем и улучшения своих процедур соответствия.
«Компания, совершившая эти неприемлемые исторические нарушения, далека от той компании, которая существует сегодня», — сказал он. «Мы стремимся к тому, чтобы наши операции проводились ответственно, честно и прозрачно».
Штраф в размере 450 миллионов долларов является не только рекордным для Австралии, но и одним из крупнейших штрафов, когда-либо наложенных на игорную компанию в мире. Это также не первый случай, когда Crown Resorts подвергается наказанию за нарушения. В ноябре прошлого года компания была оштрафована на 120 миллионов долларов за нарушение законов о рекламе азартных игр.
Последствия этого последнего штрафа могут иметь серьезные последствия для Crown Resorts. В настоящее время компания ищет разрешение регулирующих органов на открытие своего нового казино в сиднейском районе Барангару в конце этого года. Однако эта последняя разработка может повлиять на его способность получить это одобрение.
Помимо проверки со стороны регулирующих органов, Crown Resorts также сталкивается с давлением со стороны инвесторов, которые призвали к пересмотру совета директоров и руководства после этих нарушений. Цена акций компании также пострадала, упав более чем на 10% после новостей о штрафе.
В целом, эта последняя разработка подчеркивает важность соблюдения надежных процедур соблюдения требований в индустрии азартных игр. Поскольку регулирующие органы во всем мире продолжают бороться с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, такие компании, как Crown Resorts, должны будут убедиться, что они работают в полном соответствии с применимыми законами и правилами. Невыполнение этого требования может привести к значительным штрафам и репутационному ущербу.
